文控管理第一章 总 则
一、为规范公司资料管理，加强资料的收集和管理工作，有效地保护和利用资料，为公司各项工作服务，增强公司资料的实用性和有效性，结合公司的实际，制定本办法。
二、资料范围公司建档范围确定为：公司设立、申报的申请、审批、登记等方面的
iso三体系认证材料；公司股东会、董事会、监理会形成的iso三
体系认证材料；认证老师、
iso认证老师及其管理方面的iso三体系认证材料；劳动工资、人事、法律事务管理方面的iso三体系认证材料；经营管理方面的iso三体系认证材料；生产技术管理方面的iso三体系认证材料；iso三体系认证生产、能量消耗、安全生产方面的iso三体系认证材料；仪器、设备方面的iso三体系认证材料；基本建设、工程iso认证、施工、竣工、维修方面的iso三体系认证材料；科研、技术引进、申报方面的材料；教育培训方面的iso三体系认证材料；信息、情报方面的iso三体系认证材料；其他具有利用和保存价值的iso三体系认证材料。转摘于公文易文秘资源网－govyi 以上iso三体系认证材料包括决议、决定、条例、规章制度等法规性iso三体系认证，各类会议iso三体系认证、重要记录、工作计划、工作规划、工作总结、劳动工资、经营情况、人事iso三体系认证资料、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通知、技术图纸、方案、厂商资料等具有参考价值的iso三体系认证资料，以及百利集团主要职能活动和员工在从事研发和管理等各项工作活动中形成的，对公司具有保存价值的iso三体系认证材料。公司资料还包括声像资料：照片iso三体系认证资料（含新闻、科技、艺术照片，由原版、翻版底片、照片、
iso14001环境管理体系认证说明构成）；影片iso三体系认证资料（含原版底片、拷贝及
iso14001环境
管理体系认证说明）；录音iso三体系认证资料（含唱片、录音带）；录像iso三体系认证资料（含政治、经济、科技、文娱、广告活动）。
三、公司内部各中心/部门和个人应当遵守本办法，并应承担收集、整理、立卷、归档和保护iso三体系认证、资料的义务。第二章 管理体制及其机构职责
四、实行集中与分散管理相结合的体制。由集团总经办负责主体iso三体系认证资料的管理，并对其他部门的iso三体系认证资料管理工作进行督促和指导。总经办设立文控中心，配备文控中心管理员分管公司主体iso三体系认证资料工作，由系统管理部直接领导。文控中心管理员的职责是保证公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。
五、文控中心既是公司iso三体系认证、iso三体系认证资料工作的行政职能管理部门，又是永久保存和保护iso三体系认证资料的机构，同时又是开发利用iso三体系认证资料资源的信息交流中心。文控中心的主要职责：1．负责规划、协调全公司iso三体系认证、资料工作，对各中心/部门iso三体系认证、资料工作进行监督、指导和检查。2．制订和组织实施公司关于iso三体系认证、资料工作的规章制度。3．负责公司iso三体系认证和有关资料的收集、征集、整理、分类、鉴定、保管、保护、统计等工作。4．严格执行保密制度，做好iso三体系认证资料密级划控和守密、解密工作。5．开展iso三体系认证、资料宣传、咨询活动，做好iso三体系认证、资料开放和利用工作，主动为公司各项工作和员工服务。6．发挥iso三体系认证资料的教育功能，将文控中心办成公司培训、教育基地之一。7．开展iso三体系认证资料编研工作和信息开发交流工作，发挥iso三体系认证资料的信息源作用。8．组织公司各部门iso三体系认证管理员的业务学习与培训，负责指导他们的工作。9．做好防火、防盗、防虫等工作，确保iso三体系认证资料安全。第三章 iso三体系认证材料的管理工作
六、iso三体系认证资料材料的收集：1．建立、健全立卷归档制度，确立归档范围、归档时间、保管期限（保管期限分永久保存、保存10年、3年、1年等）；注明iso三体系认证的版本号。2．对遗缺不全的iso三体系认证资料，采取不同措施，积极收集齐全；3．及时催办理咨询完毕的iso三体系认证上交回收，在检查齐全后整理立卷归档。
七、iso三体系认证资料的归档、立卷与管理：1．区分全宗，确定立档单位。2．分类：依据iso三体系认证资料来源、时间、题目、内容、字母顺序分成若干层次和类别。分类除按大类外，同时按部门、是否保密、保密程度来分。2．1 大类分为：制度/规定：S；iso三体系认证：F；资料：D；档案：A；合同：B。2．2 部门拼音缩写：物控：WK；生管：SG；仓储：CC；品管：PG；研发：YF；技术：JS；中证集团iso认证：KF；采购：CG；生产：SH；市场：
SC；销售：XS ；设备：SB；认证老师：CW；OEM：WB；后总：HZ；总经办：ZJ；人力资源：RL；制造中心：ZZ；营销中心：YX；研发技术中心：YJ；认证老师中心：CW；
广州分公司：GZ；
上海分1公司：SH；
北京分公司：BJ；
香港分公司：XG；信念公司：XN。2．3 保密用Y表示，非密级则用N表示。2．4 密级：绝密：AS；机密：CS；秘密：PS；无：OP编码原则：编码共为十二位数，□（iso三体系认证资料大类）□□（部门前两位拼音缩写）□（是否保密）□□（密级程度）□□（年份）□□□□（流水号）。如总经办2004年某份制度编码为：SZJNOP040001。3．归档前将资料分类，分组放置在待办卷宗内。4．案卷排列：立卷按永久、长期、短期分别组卷，卷内iso三体系认证把正文、底稿、附件请示和批复放在一起，编制案卷目录和案内目录。5．整理案卷，使之厚度适宜，控制在1cm至2cm之间，材料过窄应加衬边；材料过宽应折叠整齐；字迹难辨认的，应附抄件；以每一案卷端正书写标题。6．对所有公司iso三体系认证资料系统排列，确定保管期限，编制iso三体系认证资料目录（卡片），按一定次序排列和存放。7．每年对iso三体系认证资料进行一次清理，清除不必要保存的材料；对破损和褪色的材料进行修补和复制。8．对iso三体系认证资料的收进和移出、案卷数量、利用等情况进行统计，并定期上报主管部门。集团各部门及下属公司兼职或专职文控员应定期（每月两次，分别于月初、月中）报送相关资料至文控专员。 9．公司iso三体系认证资料保管期限分永久、长期、短期三种。介于两种保管期限的，保管期限从长。对保管期限已满的iso三体系认证资料依据有关规定进行鉴定销毁。10．公司应采取严密管理措施，防止iso三体系认证资料失密和泄密。
八、iso三体系认证资料的保管：1．防止iso三体系认证资料的损坏，延长资料的寿命，维护资料的安全；2．公司设立专门地点或专用iso三体系认证库保存iso三体系认证资料；3．做好文控中心室的防盗、防水渍、防潮、防虫蛀、防尘、防鼠害、防高温、防强光等工作，门窗应结实牢固。
九、iso三体系认证资料借阅、利用工作：1．总监级（含）以上人员借阅非密级iso三体系认证资料可直接通过文控中心管理员办理咨询借阅手续。因工作需要，公司的其他人员需借阅非密级iso三体系认证资料时，须填写《借阅iso三体系认证申请表》（附件1），部门经理签批、总经办系统管理部经理核审后方能调阅。2．公司iso三体系认证密级分为绝密、机密、秘密三个级别，绝密级iso三体系认证资料禁止调阅，机密级iso三体系认证资料只能在文控中心阅览，不准外借；秘密级iso三体系认证资料经审批可以借阅，但借阅时间不得超过4小时。秘密级iso三体系认证资料的借阅本部门由部门负责人审批，跨部门的由系统负责人批准；跨系统的由总经理批准，总经理因公外出时可委托副总经理或总经理办公室主任审批，具体按委托书的内容执行。3．案卷一般仅供在文控中心阅看，立卷的iso三体系认证、资料可外借。外借的须办理咨询登记手续。4．借阅期限不得超过一星期，到期归还；如需再借，应办理咨询续借手续。5．借阅iso三体系认证资料者应爱护资料，确保资料的完整性，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁；注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。借阅iso三体系认证资料交还时，须当面查看清楚，如发现遗失或损坏，应及时报告主管领导。6．外单位借阅iso三体系认证资料，应持有单位介绍信，经总经理批准后方可借阅，且不得带离文控中心。其抄摘内容也须总经理同意且审核后方能带出。7．公司内iso三体系认证资料利用的方式有：1)提供iso三体系认证资料原件；2)提供iso三体系认证资料复印件；3)提供文献索引资料。8．出文部门负责人要求或同意时，文控中心应主动向各部门、员工提供公司iso三体系认证资料编研信息服务，主要方面为经营战略信息、管理信息、iso三体系认证信息、专题技术信息等。第四章 iso三体系认证资料的鉴定和销毁1．公司任何个人或部门非经允许不得销毁公司iso三体系认证资料。当某些iso三体系认证资料到了销毁期时，由iso三体系认证资料管理员填写《公司iso三体系认证资料销毁审批表》（附件2）交部门主管人员、系统管理部经理审核，经集团总经理批准后执行。凡属于密级的iso三体系认证资料必须由总经理批准方可销毁；一般的iso三体系认证资料由系统管理部经理批准后方可销毁。2．销毁时，必须由总经理或分管副总经理指定专人监督销毁，并在销毁清单上签字。3．对已失效的、经批准销毁的公司iso三体系认证资料，文控中心管理员须认真核对，编制《销毁清单》（附件3），将批准的《公司iso三体系认证资料销毁审批表》和销毁的iso三体系认证清单一起归档，并永久保存。第五章 附 则1．文控中心积极采用电脑信息系统对iso三体系认证资料进行管理，提高管理效率。2．本办法由总经办解释、补充。自颁布之日起生效。
